Cinque presunti membri di spicco dell'organizzazione criminale Black Axe sono stati estradati dal Sudafrica agli Stati Uniti per rispondere di accuse legate a frodi romantiche, truffe basate su pagamenti anticipati e riciclaggio di denaro.
Cinque presunti leader dell'organizzazione criminale transnazionale Black Axe sono stati estradati dal Sudafrica agli Stati Uniti per affrontare accuse federali relative a sofisticate truffe online, in particolare romance scam e frodi basate su pagamenti anticipati, oltre a reati di riciclaggio di denaro. L'estradizione, avvenuta l'11 settembre, ha visto i cinque cittadini nigeriani comparire in un tribunale federale del New Jersey il 14 settembre.
Secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DoJ), i soggetti estradati, tra cui Perry Osagiede, 57 anni, fondatore e presunto capo della "zona" di Città del Capo dell'organizzazione (formalmente conosciuta come Neo Black Movement of Africa), avrebbero operato tra il 2011 e il 2021. La loro presunta attività criminale si sarebbe concentrata sull'adescamento di vittime negli Stati Uniti attraverso piattaforme di social media, siti di incontri e numeri VoIP (Voice over Internet Protocol), utilizzando una varietà di alias per celare la propria identità.
Le indagini hanno rivelato che le truffe romantiche seguivano uno schema ben definito. I criminali creavano profili falsi per instaurare relazioni virtuali con le vittime, per poi inventare storie che richiedevano denaro. Un tema ricorrente prevedeva la necessità di fondi a causa di presunti imprevisti occorsi a qualcuno che si trovava in Sudafrica per lavoro, spesso legati a incidenti in cantieri edili o a problemi con macchinari come le gru. Le vittime, convinte di essere in una relazione sentimentale, inviavano denaro e beni.
In casi di esitazione da parte delle vittime, i presunti cospiratori avrebbero fatto ricorso a minacce, prospettando la diffusione di fotografie o informazioni private per costringere al pagamento. I fondi sottratti venivano poi fatti transitare attraverso conti bancari delle vittime stesse o di altri ignari cittadini statunitensi. In alcune circostanze, le vittime venivano indotte ad aprire conti bancari che i truffatori potevano poi utilizzare, e venivano impiegate entità commerciali per mascherare l'origine illecita del denaro, mescolandolo anche con proventi derivanti da Business Email Compromise (BEC).
L'FBI ha descritto Black Axe non solo come un'organizzazione dedita alle frodi online, ma come un gruppo criminale transnazionale notoriamente violento. Stefanie Roddy, agente speciale dell'FBI a Newark, ha sottolineato come le frodi romantiche fossero solo una delle attività finanziarie del gruppo. Le accuse formali includono congiura per frode telematica e congiura per riciclaggio di denaro, reati che prevedono pene fino a 20 anni di carcere ciascuno. Alcuni degli imputati devono rispondere anche di frode telematica e aggravato furto d'identità, quest'ultimo punibile con un minimo di due anni di reclusione da scontare consecutivamente.
I cinque individui erano stati arrestati in Sudafrica nel 2021 su richiesta delle autorità statunitensi, cinque anni prima dell'estradizione. Il Dipartimento di Giustizia ha riconosciuto la collaborazione di diverse agenzie, tra cui l'FBI, il Secret Service statunitense, le unità speciali sudafricane "Hawks" e la Polizia Sudafricana, oltre all'Interpol. Le autorità hanno inoltre reso disponibile un questionario per chiunque sospetti di essere stato vittima di queste frodi.
È importante ricordare che le accuse mosse sono al momento tali, e gli imputati sono da considerarsi innocenti fino a prova contraria in un regolare processo.
Contenuto generato automaticamente da intelligenza artificiale a partire da fonti pubbliche. Non garantiamo l'accuratezza assoluta delle informazioni: consulta sempre la fonte originale. I diritti sui contenuti originali appartengono ai rispettivi editori.
